Tres exfuncionarios de la DIAN y siete particulares fueron condenados con penas entre los 9 y 18 años por el desfalco de más de 16 mil millones de pesos al Estado con el denominado cartel de las devoluciones del IVA.
Por decisión de un juez especializado de Bogotá, los tres exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y siete empleados y colaboradores de la Sociedad Consultores y Asesores SAS, deberán pagar una condena entre los 9 y 18 años -variado entre lo condenados- por el llamado cartel de las devoluciones del IVA. A esto se le suma una millonaria multa que tendrán que cancelar por defraudación a la dirección de impuestos.
Los crímenes fueron cometidos entres los años 2008 y 2011, consistiendo en un engaño al estado a través de la creación de empresas ficticias para aprovecharse de la figura de devolución de IVA y reclamar así de forma fraudulenta más de 16 mil millones de pesos. La justicia determinó que existieron múltiples engaños para simular la compra y venta de materiales de chatarra para exportación.
A esto se le suma el hecho que a algunos funcionarios de la DIAN se les ofrecieron dádivas para que acelerarán los procesos y aprobaran así los trámites necesarios para que todo el engaño pudiese ser ejecutado sin problema, y quedarse así con los dineros destinados a la devolución del IVA.
Los condenados en su momento tomaron el dinero del Estado y comenzaron a adquirir bienes y transformaron el dinero a través de operaciones ejecutadas en la Bolsa de Valores y el sistema financiero que les permitía quedarse con una parte o entregarla a terceros.
Recordemos que la figura de devolución del IVA ha sido implementada nuevamente por el actual gobierno de Iván Duque, en esta ocasión destinada a brindar un apoyo económico a las personas en condición de pobreza en el país.
